El senador Enrico inicia acciones contra Peiti, pone sus fueros a disposición y pide que se investigue a fondo la verdadera ruta del dinero .»No conozco a esta gente, jamás estuve algún tipo de contacto con alguno de ellos, no les conozco la cara, nunca les pedí nada, nunca me dieron nada; solo tengo contra el juego clandestino denuncias que he realizado y un juicio que me inició el abogado del Señor Peiti», sostuvo enfáticamente.

Por ello el funcionario iniciará acciones legales contra el zar del juego Peiti por haber dicho en una declaración judicial que le envió dinero para facilitar el juego clandestino a través de un dirigente justicialista.

«Tengo un testimonio de años denunciando, luchando y legislando contra el delito y sus autores como para ser mencionado por gente con la que nunca tuve nada que ver. No se si es un vuelto político por las viejas disputas o una operación, pero tal como anticipé solicito que se abra una investigación a los fines de que se investigue cual fue la supuesta ruta del dinero para lo cual vuelvo a enfatizar que pongo mis fueros parlamentarios sobre la mesa a disposición plena de la justicia», remarcó Enrico.

Además,  informó su presentación espontánea en la justicia penal donde se brindó la información y  la iniciación de acciones judiciales contra Leonardo Peiti por mencionar una relación que nunca existió y por decir que le entregó dinero que nadie le pedido. Para ello solicitó la asistencia profesional de los abogados Maximiliano Toricelli y Jorge Ilharrescondo en las presentaciones civiles y penales que hacen a su desempeño.

Por otro lado Enrico consideró que también deben investigarse los dichos concordantes en las declaraciones del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y Leonardo Peiti en el sentido de que el peronismo financiaba sus campañas con dinero del juego clandestino. «Pareciera surgir de  esta investigación que hay una ruta del dinero que fluía a  campañas políticas del peronismo que se utilizó en la elección del año 2019, creo que también eso debe ser objeto de investigación penal», concluyó.

Leonardo Peiti se presentó este miércoles a la audiencia judicial en la que se pedirá el aval para una condena por manejar emprendimientos de juego clandestino en distintos lugares de la provincia. Uno de los sostenes de esa sentencia es una extensa declaración, la suya, en la que reconoció haber pagado sobornos millonarios a actores de la política, a fiscales y policías para desplegar su actividad.

La revelación más resonante pasa por la confesión de haberse contactado con el entorno del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, para entregarle dinero a fin de que su grupo político hiciera lobby para conseguir que el gobierno provincial lo habilitara como concesionario en emprendimientos de salas de juego legal en la provincia. Aludió asimismo a pagos a otros senadores de la provincia con el mismo fin. En su declaración dijo haber pagado más de 250 mil dólares para tal propósito.

«Habré puesto para la campaña unos 200 mil dólares que le di a Traferri. El no me los pidió pero yo se los fui dejando para la campaña. Y él se los llevaba», dijo el empresario en su testimonio, según lo que se volcó en la audiencia que comenzó pasadas las 9 y media. Uno de los cuatro fiscales presentes en el trámite señaló que se pudo acreditar cinco reuniones en los que Peiti decía que se iba a encontrar con Traferri. «Las antenas demuestran que tras los avisos las dos personas se juntan», señaló.

En un testimonio extenso y detallado volcado ante una jueza el pasado 13 de septiembre, Peiti contó que su llave de acceso a este sector fue Ricardo Paulichenco, ex apoderado del PJ y secretario Legislativo de la provincia, quien lo contactó con Traferri. El lugar y modo en que conoció a Paulichenco hizo abrir los ojos a quien seguían la audiencia: fue en el Club del Orden, una institución que reúne a los círculos sociales más tradicionales y acomodados de la ciudad de Santa Fe, donde funcionó durante años algunas ruletas, que Peiti aseguró que era uno de las tantas que explotaba.

En la audiencia, los fiscales sostuvieron que el caso exponía una “trama de corrupción” entre actores del juego ilegal, del Poder Judicial y de la política.

En su extensa declaración, que está recogida en un video que será difundido al final de la audiencia, Peiti sostuvo que se allegó a Traferri para que lo ayudara a legalizar en su favor el negocio del juego. Dijo que merced a las gestiones de este grupo, a través del empresario y ex piloto de fórmula 1 Oscar «Poppy» Larrauri, consiguió que lo recibiera el ex gobernador Miguel Lifschitz en la Casa de Gobierno. Sostuvo que en esa ocasión Lifschitz no lo hizo pasar a él sino a Larrauri, que no le destinó ni cinco minutos y que nunca tuvo en cuenta lo que le habían ido a proponer.

Reveló entonces que Traferri le dijo que lo iba a ayudar a legalizar en su favor el negocio del juego digital pero que para eso tendría que ganar Omar Perotti las elecciones. Fue por eso, sostuvo, que le entregó a Traferri sumas de dinero que llegaron a los 200 mil dólares. Afirmó haberle dado fondos al senador por Iriondo Hugo Rassetto y que también le había entregado 50 mil dólares a Paulichenco.

Peiti también aseguró haber estado en una reunión cuya existencia se había probado en audiencias anteriores: una en la que participaron el ex diputado provincial del peronismo Darío Scattaglini, el senador Traferri y el ex secretario Legal de Villa Gobernador Gálvez, el abogado Jorge Fernández Chemes. Sostuvo que lo que cerraron fue que de la concesión del juego legal por la que se haría lobby institucional se obtendrían 1200 millones de pesos y el 30 por ciento de lo adjudicado “quedaba para la política y así la política decidía qué hacer con ese dinero».

Pero finalmente el gobierno provincial, ya con Perotti en la Casa Gris, adjudicó las licencias del juego online a otro grupo, el que controla los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué. Frente a eso la conclusión de Peiti fue que las sumas millonarias que había pagado las había malgastado porque no consiguió su propósito.

Peiti sostuvo haber entregado dinero para el senador Lisandro Enrico (UCR/General López) aunque sostuvo que cedió los fondos a Paulichenco y no personalmente al legislador radical.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron haber preguntado si el señor Enrico había recibido ese monto. “Peiti respondió no saber si había recibido ese dinero lo que sí indicó es que a partir de esa situación pudo trabajar en el ámbito de esos departamentos, no sabía si por cuestiones de azar o por alguna intervención para favorecerlo. Peiti sostuvo que había arreglado con Scattaglini apoyar a Perotti. “Esto es lo que dijo y no lo que nos consta”, observó Edery

Los fiscales señalaron que en el testimonio de Peiti respecto de los sobornos que pagó a Traferri queda validada evidencia obtenida previamente. Por ejemplo audios en los que Peiti le cuenta a su esposa que se reunió con Traferri para hacerle un pago en San Lorenzo lo que también estaba, dijeron los acusadores, validado por el impacto de los celulares de ambos en antenas de San Lorenzo a la hora en que se decía iban a encontrarse. Con el reconocimiento de Peiti de que esa cita fue para entregar dinero, sostuvieron, aquella evidencia se ratifica.

En la audiencia se leyó la transcripción de un audio de una llamada en la que Traferri dialoga con Luis Rossini, el abogado de Peiti. En ese audio el senador le dice que hablará con los dirigentes socialistas Rubén Galassi y Antonio Bonfatti “para ver si llegan a Drivet”. Su referencia es al camarista penal Matías Drivet que tenía que fallar en causas penales contra Peiti. Luego el propio Traferri, según el fiscal, les indica que habló con esos dirigentes y que no tenían llegada. «Lo que se indica es que (Traferri) alguna gestión hizo», dijo Schiappa Pietra

Por esta imputación de explotación ilegal de juego los fiscales y la defensa de Peiti acordaron para el empresario una condena de seis años de prisión reducida a tres años de pena efectiva por el aporte que realizó como imputado colaborador. También le impusieron una multa de 48 millones de pesos más otros 17 millones por lotes de terreno en el barrio Tierra de Sueños de Casilda más dos vehículos.

La condena propuesta implicó también la investigación por acciones de juego ilegal de los fiscales de Melincué, Matías Merlo, y de Rafaela Guillermo Loyola.

El empresario Leonardo Peiti fue dejado en libertad tras lo dispuesto por la jueza Cristina Fortunatto, quien llegó a esta determinación ante el plantel de sus abogados, por lo que afrontará el proceso fuera de la cárcel pero con custodia policial. Además, luego del informe de una junta médica, se decidió que deberá someterse a un tratamiento psiquiátrico.

Cabe recordar que Peiti, de 47 años, está imputado en cuatro causas que se tramitan en distintos juzgados de la provincia. La principal es la que se lleva adelante en Rosario donde declaró bajo la modalidad de arrepentido y reconoció el pago de coimas a los ex fiscales Patrcio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.

Se encontraba en prisión luego de ser detenido a fines de marzo por disposición del juez Bottero de Rafaela, acusado de ser jefe de una asociación ilícita en la región. Los letrados que patrocinan al empresario del juego, lo recusaron y causa quedó en manos de la jueza Fortunatto. De esta manera, estará libre con custodia policial mientras continúa la investigación y se someterá a un tratamiento psiquiátrico en Rosario.

En la noche de este martes se llevó a cabo la audiencia vía Zoom desde Rafaela en la los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema imputaron al empresario Leonardo Andrés Peiti como jefe de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino. También fueron imputados su hermano Roberto Esteban Peiti y otras cinco personas. El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue Javier Bottero.

A Leonardo Peiti se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Las tres calificaciones penales fueron endilgadas en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

En relación a la misma asociación ilícita, a Julio César de Itatí Perona,  y a Facundo Perona se les atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de organizadores; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; defraudación en perjuicio de administración pública; y lavado de activos calificado. Las cuatro calificaciones penales fueron atribuidas en carácter de coautores y en concurso real entre sí.

Por la otra asociación ilícita investigada, fueron imputados el mismo empresario que fuera detenido el pasado 25 de marzo, los tres hombres investigados que no integraban la primera asociación (Roberto Esteban Peiti, Andrés José María Sánchez y Edgardo Ángel Santucci Santillán) y María Beatríz Spahn. A Peiti se le endilgaron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación contra la administración pública. Las tres calificaciones penales fueron en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

A Roberto Esteban Peiti, por su parte, se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de la administración pública. Todo ello en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

En cuanto a Andrés José María Sánchez, fue imputado por los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Todo ello en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

Por su parte, a Edgardo Ángel Santucci Santillán se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; defraudación en perjuicio de administración pública; y lavado de activos calificado. Las cuatro calificaciones legales fueron endilgadas en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

María Beatríz Spahn fue imputada por los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Todo ello en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

De acuerdo a lo programado, las audiencias de medidas cautelares serán dos. Una de ellas se llevará a cabo este miércoles desde las 8, y la otra el jueves, también a partir de la misma hora.

Este jueves fue detenido en Fisherton Leonardo Peiti, el empresario que declaró en condición de arrepentido en la causa de juego clandestino y esto derivó en los arrestos de los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal. Su aprehensión fue ordenada por el fiscal de Rafaela Guillermo Loyola.

Hasta el momento, Peiti transitaba el avance de la causa y la investigación en condición de libertad tras aportar datos claves de sus vínculos con Ponce Asahad y Serjal. Será llevado a audiencia imputativa entre este viernes y el sábado.

Cabe recordar que este empresario fue allanado en varias ocasiones, como así también personas de su entorno, ya que la Justicia rosarina investiga cómo constituyó su patrimonio. La principal sospecha de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada es que el mismo lo forjó por su presunta ligación al juego ilegal.

En la audiencia imputativa de este martes donde se le dictó prisión preventiva por 90 días, el ex fiscal regional, Patricio Serjal, se defendió: se declaró inocente y aseguró que le «hicieron una cama». Además, afirmó: “Que yo tenía conocimiento de lo que hacía Ponce Asahad (NdR: el exfiscal detenido en la misma causa de corrupción) es totalmente falso».

“Quiero manifestar mi inocencia, pero yo voy a hablar por mí”, sostuvo Serjal, que acerca de si sabía del accionar de Ponce Asahad y sobre su vinculación con el empresario del juego Leonardo Peiti, dijo: «No tenía conocimiento, si es que los fiscales dicen se realizó. Hay un montón de cruces, pero no conmigo. No conozco al señor Peiti». A su vez sobre el supuesto encuentro en Capital Federal, apuntó: «Yo ese día estuve alojado en el hotel. Cené con una persona con la que quería cerrar un convenio para investigar delitos informáticos y fraude de los cajeros. A eso fui a Buenos Aires”.

Por otra parte, el ex fiscal regional señaló que lo «vinculan con con una organización criminal», a lo que remarcó: «Yo como fiscal regional no tenía implicancia en esa causa. Siempre les dije a mis fiscales que no quería saber ni nombres ni domicilios. Tampoco es cierto que me metí en una causa de Melincué». Sobre esto último explicó que llamó al fiscal regional de Venado Tuerto Alejandro Sinópoli para advertirle de que fiscales de Rosario podían pisarse con las investigaciones de Melincué.

“Me comentó Ponce que tenía una causa por extorsión que le parecía rara y que le querían sacar mucho dinero. Hablé con el director del Organismo de Investigaciones Víctor Moloeznik. Los puse en conocimiento para que supieran que había una investigación», continuó Serjal y añadió: «Peiti pudo haber estado por casualidad en ese hotel. Pero todo el mundo en Fiscalía sabía que yo me alojaba en ese hotel. El 18 de noviembre Jorge Baclini me dijo que tenía que renunciar porque había un problema con una compra mía de dos autos. ¿Fue casualidad que estuviera Peiti ahí o me quisieron hacer una cama de verdad? ”Me dije ‘evidentemente me quieren sacar del medio, por qué motivos no lo sé’. Pero por eso quieren que renuncie. Y eso hice y me presento aquí sin fueros”.

Con respecto a las presuntas coimas pagadas a Peiti a cambio de protección, se defendió: “Se dijo que hice pactos por dinero. Pero el dinero del que hablan, ¿dónde está?. Lo poco que hemos hecho con mi esposa fue con el dinero que ganamos. Mi señora y mis hijas se han ido a la casa de sus padres porque en este momento me encuentro desempleado. Ni siquiera puedo cumplir con mis obligaciones. Allanaron mi casa y la de mi madre. ¿Y dónde está el dinero? Se habla, pero en modo alguno están pudiendo probar los hechos que endilgan. Esto es una locura».

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió un video que prueba el encuentro entre el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a quien le dictaron prisión preventiva efectiva durante 90 días, y el abogado de Leonardo Peiti, empresario que declaró como arrepentido en una causa contra una banda delictiva acusada de extorsión y juego clandestino y reconoció haber entregado dinero al fiscal a modo de coima para su beneficio personal.

El testimonio de Peiti generó un verdadero cimbronazo en la Justicia y política santafesina, porque en el hecho también fue señalado Patricio Serjal, quien hasta el pasado viernes se desempeñaba como fiscal Regional de Rosario pero renunció tras el escándalo y también abandonó este lunes el Ministerio Público de la Acusación.

El video fue exhibido como prueba en la audiencia imputativa realizada este martes contra Ponce Asahad y en las imágenes se observa como el abogado espera en el interior del estacionamiento ubicado en calle Jujuy entre Alvear y Balcarce hasta que momentos posteriores arriba Ponce Asahad.

Según denunció Peiti y detalló Fiscalía en el comunicado oficial emitido este martes, en aquel encuentro ocurrido el pasado viernes 24 de julio por la noche, el fiscal le sugirió que no lo nombre a él ni a otras personas en su declaración. Sin embargo, siete días más tarde, Peiti lo señaló a él y a Patricio Serjal.