El Gobierno nacional hizo una denuncia por lavado de activos y evasión contra una financiera vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Se trata de la firma Sur Finanzas SA, perteneciente a Maximiliano Ariel Vallejo, investigada por la Dirección General Impositiva del ARCA por presuntas maniobras evasivas al Impuesto al Cheque, por un monto de 3.327.267.047 pesos, además de supuestas maniobras de lavado.

De acuerdo a los primeros datos revelados por DGI en la denuncia presentada ante la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, las transacciones fueron realizadas a través de la billetera virtual de Sur Finanzas por monotributistas de baja categoría, personas no categorizadas y contribuyentes apócrifos. El monto estimado asciende a los 800 mil millones de pesos.

La empresa ligada al titular del ente que regula el fútbol en el país es sponsor de diversos clubes, entre ellos Barracas Central, además de auspiciar a la Liga Profesional.

Efectivos de la Policía detuvieron este jueves a la tarde en la zona sudoeste de Rosario un hombre y una mujer con más de 13 millones de pesos y otra gran suma en una moneda extranjera cuya procedencia no pudieron justificar. 

De acuerdo a fuentes oficiales, las detenciones ocurrieron en calle Oroño y Victor Andrade mientras los uniformados patrullaban la zona y controlaban a los vehículos y sus pasajeros. 

En ese marco, demoraron una camioneta Nissan en el que iban un hombre y una mujer. Les solicitaron la documentación y luego requisaron el vehículo, donde encontraron $13.380.000 pesos y 327.000 guaraníes. 

Por la gran cantidad de dinero en efectivo que transportaban, les preguntaron de dónde lo habían obtenido, y los sospechosos afirmaron que vendieron un terreno aunque no poseían documentación que los respaldara. 

Por sospechas de presunto lavado de dinero, el hombre de 63 años, llamado Guillermo Cesar M., y la mujer, identificada como Cintia Rosa G.M, de 31 años, fueron detenidos y el dinero fue incautado. 

El empresario Lázaro Báez, condenado a 12 años de prisión en 2021 por lavado de dinero en el caso de la “Ruta del Dinero K”, volvió a Santa Cruz para seguir su condena desde prisión domiciliaria en El Calafate, después de que la Justicia le otorgara el permiso tras permanecer en una casa del Conurbano bonaerense.

En el frente de la casa, se ubicó este domingo a la madrugada un cartel de bienvenida para Báez, de quienes le mostraron su apoyo de parte de algunos sectores. “Bienvenido, señor Lázaro Báez. Trabajo y Lealtad”, escribieron en el pasacalles.

Con un posteo en sus redes sociales, Báez expresó: “Deseo agradecerles a todas las personas que consideran que aún después de años de estar ausente en esta maravillosa provincia, aún tengo la posibilidad de darles una nueva esperanza de tener un trabajo y no tener que mendigar un plato de comida para su familia. Gracias. Viva Lupo, viva Santa Cruz”.

Este empresario comenzó como cajero bancario durante el gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz, pero fue investigado en la causa por la salida y reingreso al país de aproximadamente 55 millones de dólares de origen ilícito, vinculados principalmente con la obra pública en Santa Cruz y otros delitos económicos.

Según informó Noticias Argentinas, el fallo determinó que Báez y sus colaboradores utilizaron una compleja red de sociedades que funcionaron como pantalla, así como cuentas bancarias en el extranjero para blanquear el dinero.

A través de Austral Construcciones, su empresa insignia, ejerció maniobras clave y la utilizó para la compra de bonos y otros activos que permitieron reintegrar los fondos al sistema financiero argentino con apariencia de legalidad.

Su condena a prisión contó también con una multa de 480 millones de dólares y se ordenó el decomiso de más de 61 millones de dólares, así como otros activos.

El «Croata» Ivo Rojnica fue detenido hoy en una casa de Nordelta en el marco de una causa en la que se investiga el lavado de dinero vinculado al cartel de Sinaloa.

Según confirmaron fuentes judiciales, la detención fue llevada a cabo este martes en medio de 23 allanamientos, de los cuales 15 se concretaron en Nordelta y otros ocho en el partido bonaerense de Pilar.

La causa en la que quedó detenido junto a otras dos personas se investiga desde hace cinco años.

La semana pasada la Unidad de Información (UIF) había pedido la detención del «Croata» en una causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas.

El organismo, que se presentó como querellante en el caso, también pidió el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica.

La causa en la que quedó detenido el «Croata» está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

Una serie de allanamientos se realizaban en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en ocho clubes de fútbol solicitados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por una causa de 2019.

Según informaron, la Procuración General de la Nación (PROCELAC) investiga transferencias de jugadores, evasión y maniobras de lavado de dinero en varias instituciones deportivas.

Además de la AFA, se realizaban procedimientos en Racing, Independiente, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros.

En total, son ocho allanamientos ordenados por la jueza y el fiscal Fernando Domínguez en una causa iniciada en 2019 y que ya tiene personas imputadas, entre ellas Uriel Pérez, un representante de jugadores del grupo Bragarnik.

Las maniobras investigadas son de varios jugadores y por transferencias hechas a México, y también evasión tributaria.

En la AFA, el operativo se concentra en el departamento de transferencias pues es allí donde está la información correspondiente a todas las operaciones hechas y que ahora están bajo la lupa.

Desde Unión de Santa Fe informaron que esta mañana se realizó un allanamiento en el Club “en el marco de una causa radicada en la localidad de San Isidro buscando documentación contable del año 2015 por una denuncia realizada por la PROCELAC en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

«Desde el Club se informó que la documentación contable de ese periodo se encuentra en poder y a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe desde el 11 de septiembre de 2019, cuando esta entidad realizó allanamientos en el Club , en el marco de una denuncia penal por defraudación realizada por 3 socios de la institución», agregaron en el comunicado.