El senador de Santa Fe, Armando Traferri, fue imputado como jefe de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino. Además, la fiscalía acusa al legislador de brindarle protección judicial al empresario Leonardo Peiti, capitalista de juego, con el objetivo de garantizar su impunidad. 

“Finalmente se pudo celebrar esta audiencia imputativa, que a los fines del proceso penal es muy importante, y que justamente lo que hace es resumir una imputación donde el eje vertebrador de esta imputación es una asociación ilícita donde nosotros lo consideramos jefe al senador Traferri”, sostuvo el fiscal de la causa, José Luis Caterina, en diálogo con el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario. 

En este sentido, Caterina indicó: “La causa está muy vinculada al juego clandestino y también a proteger a algunos actores, en particular Leonardo Andrés Peiti, de ese juego ilegal para tratar de pasarlo a la legalidad”.

Asimismo, el fiscal señaló que además se realizaron algunas imputaciones específicas hacia Traferri, como partícipe primario de la organización y explotación de los juegos de azar ilegales, hechos de tráfico de influencia, un hecho de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, el delito de cohecho y peculado de caudales públicos.

En esa misma línea, Caterina sostuvo: “Esta última acusación está vinculada a un subsidio que otorgó Traferri, a nuestro entender para favorecer a médicos que habían dictaminado favorablemente para que Peiti pudiera ser internado en una clínica por presuntos problemas de salud mental y dejara de estar preso, en tanto y en cuanto la declaración o las posibilidades que siguiera declarando lo podían comprometer seriamente”.

De acuerdo a la investigación, Traferri utilizaba su poder para influir sobre distintos funcionarios. “Por su condición de Senador tiene de alguna manera llegada, por ejemplo, a funcionarios públicos, funcionarios del Poder Judicial y también a la posibilidad de articular legislativamente algún tipo de ventaja. Él lo niega, incluso plantea que no es posible digitar esas cuestiones por parte de un legislador", manifestó el fiscal. 

En ese mismo sentido, expresó: “Nosotros ponemos en duda eso porque vemos en intervenciones telefónicas, en extracciones de celulares, en impactos de antenas, una serie de encuentros tendientes a llevarle dinero y una viva preocupación del senador porque Peiti deje de figurar en ciertas empresas con las cuales se había hecho la presentación para ingresar parte de lo que sería el juego a la órbita legal”.

Caterina recalcó que lo que ven es una “asociación ilícita de guante blanco”, es decir que no está atravesada por la violencia, pero donde se nota que Traferri es una persona que inspira “temor, lealtad y que tiene una autoridad sobre el resto”. 

Asimismo, hizo referencia a que desde la fiscalía tienen las facultades para detener a un sospechoso y pedir su prisión preventiva, pero no para imponerla. “Como Fiscalía entiendo que podría haberse pedido una prisión preventiva, porque estamos hablando de una jefatura de una asociación ilícita y un concurso de delitos que habla de una pena que sí se proyecta, en principio, como de efectivo cumplimiento y además de eso en el último tiempo fuimos indagando mucho y advertimos cuestiones que para nosotros son presuntivos de peligrosidad procesal por parte de Traferri”.

Por último, Caterina dio detalles de los pasos a seguir dentro de la causa: “La jueza hizo lugar a una serie de prohibiciones de acercamiento. Nosotros la pedimos por el término de ley que hubiera sido por alrededor de dos años, pero la jueza lo impuso por seis meses con posibilidad de prórroga. Estimamos que dentro de ese tiempo estaríamos presentando la acusación, que además después se discutirá con mayor amplitud en la audiencia preliminar que es la que te prepara para el juicio oral y público”

El senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri, que estaba en libertad y había renunciado a sus fueros, fue imputado por comandar una asociación ilícita que organizaba juegos clandestinos, por hechos de tráfico de influencias agravado, peculado de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. 

El caso fue expuesto por los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro, y María de los Ángeles Granato. 

La causa la iniciaron años atrás los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, y fueron condenados un empresario relacionado al juego, Leonardo Peiti, y el ex fiscal, Gustavo Ponce Asahad. 

En ese marco, la Fiscalía acusó a Traferri de haber tomado parte “en carater de jefe” de una asociación ilícita para dominar el juego de azar ilegal en la provincia. 

En dicha asociación, se utilizaba y gozaba del dinero recaudado del juego clandestino y se obtenía la concesión del juego online en Santa Fe mediante terminales virtuales de lotería (VLT). 

Asimismo, los fiscales precisaron que dentro de la organización había roles bien definidos que se encargaban de gestionar los juegos y su recaudación; mientras que otros evaluaban la gestión judicial del sector para tratar de ocultar el origen de las sumas de dinero generadas y obtener protección.

De entre esos roles, se desprende el nombre del empresario Peiti, a quien se le.achaca tener estrechos lazos con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). 

El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue imputado por su supuesta vinculación con una red de juego clandestino. Según los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, el legislador era quién se encargaba de proteger estas actividades y de ocultar las ganancias. La audiencia, que se llevó adelante este martes, pasó a un cuarto intermedio para el miércoles a las 9.

Traferri arribó al Centro de Justicia Penal acompañado por su abogado y se presentó ante la jueza Eleonora Verón en la sala 7. Alrededor de la hora 19, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó que la audiencia se retomará este miércoles a las 9.

El legislador enfrentó un proceso legislativo y judicial que culminó en octubre del año pasado cuando el Senado aprobó su desafuero. En este sentido, fue el propio Traferri quién puso a dispocisión su inmunidad parlamentaria, tras conocerse una denuncia contra el fiscal Matías Ederey, quién se encontraba investigadoló por su supuesto vínculo con el juego ilegal. 

Una vez que obtuvo el desafuero, Traferri solicitó ante el MPA, por intermedio de sus abogados Oscar Romera y Juan Murray, se convocado a una audiencia imputativa con el fin de poder defenderse de lasa acusaciones y probar su inocencia. 

Los fiscales Edery y Schiappa Pietra ya no están al frente de la investigación. Edery fue suspendido y reubicado en otra área del MPA. Schiappa Pietra tiene funciones limitadas y no puede participar de este procedimiento.

El expendiente llevó a la condena de varios imputados, entre los que se encuentran el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, quienes se declararon culpables y aceptaron juicios abreviados. 

Asimismo, el ex jefe de fiscales, Patricio Serjal, y el ex empleado del MPA, Nelson Ugolini, continúan a la espera de un juicio oral y público. Si bien Ugolini se encontraba en libertad provisional, su participación en una serie de estafas relacionadas con agencias de autos, llevó a los fiscales a pedir su prisión preventiva, solicitud que fue aceptada por el juez Alejandro Negroni. 

En el marco de la causa por juego clandestino, Armando Traferri, senador del Partido Justicialista por el departamento San Lorenzo, fue citado por la justicia para una audiencia imputativa que se llevará adelante el próximo martes 8 de octubre, a las 14:30, en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario. 

Se trata de una medida que el propio Traferri solicitó, a fines de 2023, con el fin de poder ejercer su defensa e intentar demostrar su inocencia. La instancia judicial será presidida por la jueza Eleonora Verón y contará con la presencia de las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. 

Fue en octubre del año pasado cuando el Senado de la provincia de Santa Fe aprobó el desafuero de Traferri, que había sido solicitado por el propio senador tras conocerse la denuncia contra Matías Edery, uno de los fiscales de la causa en ese momento, a quién se lo investigo por irregularidades en su vínculo con una informante de “Guille” Cantero, y que fue finalmente suspendido y apartado de la fiscalía.

Luego de que le quitaran los fueros, el senador Armando Traferri solicitó a la Justicia, a través de sus abogados, Oscar Romera y Juan Murray, que lo citaran a una audiencia que, finalmente, se concretará el próximo 8 de octubre. 

En diciembre de 2020, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron quitarle la inmunidad a Traferri, pero el Senado rechazó el pedido e impidió que se avanzara en la investigación. Los fiscales solicitaron un recurso de inconstitucionalidad, llegando finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que emitió algunos fallos favorables y otros en contra del pedido de Edery y Schiappa Pietra.

Por su parte, el senador acusado sostuvo que esta situación se trataba de una persecución política por parte del ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, hecho que intentará demostrar ahora ante la Justicia.

Este jueves, el Senado provincial aprobó el desafuero del senador por el departamento San Lorenzo, Arando Traferri. Cabe recordar que el propio legislador había puesto su desafuero a consideración del cuerpo, luego de conocerse la denuncia contra el fiscal Matías Edery, quien lo investiga por supuesta complicidad con el juego clandestino.

Vale señalar que este miércoles, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado había aprobado el desafuero del legislador, en tanto hoy hizo lo propio la comisión de Juicio Político. De este modo, se dio vía libre para que sea tratado y aprobado en el recinto.

A partir de ahora, la decisión de la Cámara de senadores deberá comunicarse al Poder Judicial y se tramitará la presentación del legislador ante estrados judiciales.

El senador provincial Armando Traferri pidió esta tarde a sus colegas de la Cámara alta santafesina “que lo liberen de sus fueros” para presentarse ante la Justicia y así “demostrar mi inocencia”.

Este jueves, el reelecto legislador sanlorencino cumplió con el acto durante la sesión en la Cámara de Senadores y luego pronunció un discurso para justificar su decisión.

«Hace casi tres años que sufro una persecución político judicial, en uno de los sucesos más vergonzantes de nuestra historia provincial», expresó Traferri.

Y seguido, señaló que «funcionarios de los más altos rangos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación (MPA) montaron un aparato de inteligencia ilegal para disciplinar a quienes no hacían lo que querían o dictaminaban. En mi caso para desprestigiarme a través de medios de comunicación. Pero no les sirvió de nada porque la opinión pública pudo más que la opinión publicada»

Asimismo, aseguró que «con el estallido de la causa denominada espionaje Ilegal» pudo «comenzar a entender de manera cabal la estructura y las motivaciones detrás de las imputaciones».

Tras mencionar que no quiso entorpecer el proceso electoral, sostuvo: «Ahora con las elecciones ya culminadas entiendo que es el momento de pedir a mis pares que me liberen de mis fueros para presentarme a la justicia, no sólo para demostrar mi inocencia, sino también para poner en evidencia a quienes debían cuidarnos y en realidad estaban para espiar a dirigentes políticos y armar causas y disciplinar a quienes pensábamos distinto”.

Traferri además, destacó que “de la evidencia recogida surge que en la provincia de Santa Fe se montó un aparato de espionaje ilegal, una asociación ilícita con roles bien definidos, que involucró a funcionarios del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público de la Acusación”.

“Este verdadero “grupo de tareas” tenía entre sus objetivos a mí y también a otros dirigentes incluso al hoy gobernador electo de la provincia, Maximiliano Pullaro”, mencionó en su discurso.

Y remarcó: “Yo era un objetivo valioso para ellos, como no podían ganarme en una elección habían decidido sacarme del medio a través de la persecución política judicial, por eso usaron todas las armas a disposición».

“No lo hago solo por mí, sino por mi mujer, mis hijos y mis nietos, y por el 43 % de los habitantes de mi departamento (San Lorenzo) que en las urnas no creyeron las mentiras que se dijeron sobre mi persona”, sentenció el senador peronista.

Ahora es la Cámara de Senadores de la provincia la que decidirá si acepta o no el ofrecimiento de Traferri de dejar de lado sus privilegios parlamentarios. En efecto, el senador aseguró que él no puede renunciar a sus fueron porque le pertenecen al cuerpo legislativo y serán sus pares los que definan si se los quitan o los mantienen.

Vale señalar que l última vez que el tema había sido puesto en consideración lo habían pedido los fiscales Edery y Schiappa Pietra. Ahora el solicitante es el propio Traferri.

La novedad tiene estrecha relación con el hecho de que Matías Edery, uno de los fiscales que lo acusaron, está actualmente involucrado en una investigación tras ser señalado por su nexo con quien sería testaferro de Los Monos, Mariana Ortigala.

El senador Armando Traferri volvió a quedar en el centro de la tormenta: este miércoles acusó a los fiscales Schiappa Pietra y Edery de ser «la pata judicial de Sain» en el espionaje ilegal. No sólo eso, también envió una carta documento al periodista Osvaldo Bazán, de estrecha vinculación con Rosario, por notas difundidas en un medio de Mendoza.

“Los días domingo escribo para el diario El Sol de Mendoza, y la carta documento no lo dice pero son dos notas, de los días 5 y 12 de marzo, porque al ocurrir el ataque al supermercado del suegro de Messi y recién ahí lamentablemente los medios nacionales se hicieron eco de lo que estaba pasando”, expresó Bazán, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario.

“Y como está la idea de que mandamos unos gendarmes y ya está, una idea tan superficial y simplona, quise contar un poco para la gente de Mendoza y del país algunas cosas que no se saben bien fuera de la provincia. Como por ejemplo la influencia del senador Traferri que debería estar en una audiencia contando lo que sabe, cómo son sus relaciones con el juego clandestino y con el lavado del dinero del narcotráfico, cosa que hasta ahora no hizo porque se refugia en sus fueros”, amplió.

Asimismo, Bazán destacó: “Para mí es mucho más fácil escribir desde Buenos Aires para Mendoza, que para los periodistas de Rosario, que tienen muchos inconvenientes, ya que en vez de carta documento, Traferri hablaba con el dueño del medio y el periodista que lo hacía tenía problemas”.

“Yo aproveché esta libertad, pero el trabajo básico es de periodistas rosarinos y santafesinos que se la juegan de verdad. Y basado en notas de ellos y en información que surge de la audiencia, puse eso en contexto para gente que no está informada. Pero no me quiero arrogar ninguna medalla de una investigación que no hice, sino contar lo que ya está hecho y poner los temas en contexto”, remarcó.

Tas destacar que “los verdaderos héroes son los periodistas rosarinos, santafesinos y los fiscales”, Bazán enfatizó: “Todo lo que publiqué, ya había sido publicado anteriormente, pero le molestó mucho a Traferri la difusión nacional. Y me manda una carta documento ridícula que tengo que contestar, pero es un caso claro de amedrentamiento a un periodista”.

“Él dice que mi trabajo -continuó el periodista- es manipulado porque uso fuentes manipuladas que es la Fiscalía. Acabo de ver una nota que hizo en De 12 a 14, donde me trata despectivamente y dice que yo digo que ‘los intendentes que lo apoyan, apoyan el narcotráfico’. Lo real es que la nota dice: ‘estos intendentes apoyan a un senador que está acusado de… y quienes voten a estos intendentes, están votando a un señor que tiene que ver con esto…’. Dije eso simplemente en la nota”.

“Lo que dice Traferri en la nota de El Tres, que es increíble, ‘habla de intendentes que hace mucho tiempo que saben quiénes están ligados al negocio del narcotráfico’. Debería haber algún tipo de denuncia” subrayó.

“Que mande mil cartas documento, yo conté lo que sé. Pero que yo tenga que dar explicaciones, cuando este señor se refugia en sus fueros porque tiene conexiones con gente que ya está presa”, sostuvo.

En tanto, sobre la ola de violencia en Rosario, Osvaldo Bazán analizó: “Está claro que no es un tema que se pueda arreglar con 500 gendarmes más. Los tres poderes democráticos de la provincia están claramente comprometidos y hasta que eso no se depure no veo demasiada solución”.

“No digo que no haga falta un alto grado de represión y de inteligencia sobre lo que está pasando en el territorio, pero todo eso pasa y después tenés un senador que dice abiertamente ‘en 30 días me limpian’”, concluyó.

El senador Armando Traferri se refirió este miércoles a la causa que estuvo envuelto por juego clandestino que se inició por un crimen que llevaron adelante Los Monos en 2020 y en donde dos fiscales de Rosario admitieran que habían cobrado sobornos gestionados por el propio legislador.

«Si ven el expediente que tiene que ver con las escuchas ilegales se van a enterar que los fiscales Edery y Schiapa Pietra eran la pata judicial de Marcelo Sain en el espionaje ilegal», arrancó Traferri.

Cuando fue consultado por el accionar del ex ministro Sain y su relación con los fiscales, el funcionario esgrimió: «Voy a demostrar que los fiscales mientan porque tengo pruebas. Yo hace dos años dije que Sain no era un ministro de Seguridad sino un jefe de inteligencia ilegal que hoy está demostrado con 21 causas en su contra estando imputando y vamos a demostrar que Schiapa Pietra y Edery eran la pata política que junto a los organismos de investigaciones armaban carpetas de políticos, empresarios y periodistas».

Y continuó: «La Justicia es lenta pero hay que tener paciencia. Yo hace mucho tiempo anticipé y advertín quién era Marcelo Fabián Sain, también van a saber dentro de poco quienes son Schiapa Pietra y Edery».

«Para el Ministerio Público de la Acusación yo soy víctima de espionaje ilegal. Por una cuestión procesal les voy a pedir un mes a los medios de comunicación para saber lo arrepentidos que están los organismos de investigaciones, porque a mí me estaban escuchando de manera ilegal, son escuchas entre personas comunes donde revisaron mis cuentas bancarias y no han encontrado nada», cerró.

Matías Edery, uno de los fiscales que lleva adelante la causa por una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe, ratificó este martes que el senador Armando Traferri será citado a una audiencia imputativa como presunto responsable en la organización de ese delito.

«Le vamos a pedir a la Oficina de Gestión Judicial que fije un día de audiencia para poder imputar al senador. Esperamos que sea lo antes posible», dijo, y remarcó: «Muchas veces se nombra a esta causa como de juego clandestino y en realidad es una causa de corrupción que tiene más de 20 imputados»

«Era lo que se planteaba desde Fiscalía. Entendemos que siempre que hay una causa que hace justicia, genera satisfacción en cuanto a lo que uno plantea y ahora hay que seguir trabajando», agregó.

Edery aseguró que Fiscalía cuenta con gran cantidad de evidencias. «Tenemos un gran cúmulo de pruebas, incluso en este tiempo hemos recolectado más incriminaciones, sobre la manera en que se organizó todo lo vinculado al juego clandestino en el sur de Santa Fe y a partir de ahí, la colaboración de (los ex fiscales) Serjal y Ponce Asahad, y de qué manera ese dinero se usó para financiar campañas políticas. Tenemos mucha evidencia. Por suerte las audiencias son públicas y se podrá observar el desarrollo de los fuertes indicios que hay contra el senador», remarcó.

También, aseguró que desde Fiscalía consideran que la participación de Traferri fue «fundamental» para que esta red de juego ilegal se lleve a cabo. «Fue un rol clave porque fue el que unió a la persona que se encargaba de gestionar el juego ilegal con los fiscales, porque muchas veces se nombra a esta causa como una causa de juego clandestino y en realidad es una causa de corrupción».

«Nosotros investigamos a funcionarios judiciales corruptos y si esa corrupción llegó a la política a través del senador Traferri. Creemos que no hay duda que fue así», indicó.

Edery marcó que la Fiscalía no puede asegurar que el juego ilegal haya podido financiar a otros sectores de la política santafesina “Nosotros lo que tenemos de la causa en particular, con las personas que declararon y las pruebas que hemos recolectado, hablan de ese sector político, no tenemos evidencia hoy para poder avanzar hacia otro sector de la política», concluyó.

El presidente Alberto Fernández tomó una de las decisiones más importantes desde que asumió el poder en diciembre de 2019: intervenir la reconocida agroexportadora santafesina Vicentín y abrir la posibilidad de una expropiación por parte del Estado. La medida despertó fuertes críticas de sectores de la oposición y el apoyo por parte del peronismo.

El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue intendente de la localidad santafesina y tiene conocimiento de la actividad económica y empresarial de la firma, que se acopló a grandes marcas a nivel mundial y compitió de igual a igual con muchas de ellas. Sin embargo, la empresa contrajo una millonaria deuda durante los últimos años y entró en crisis.

En diálogo con El Puente de Radio Mitre Rosario, Traferri expresó: «Vicentín tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad, en nuestro cordón industrial, es una empresa que por muchos años generó empleo y ha generado que las situaciones económicas de nuestra región hayan ido creciendo, la sentimos nuestra y la verdad que estábamos muy preocupados por la situación que estaba pasando. Son más de 1 mil familias que dependen de forma directa y otras tantas de forma indirecta».

«La decisión trae tranquilidad, hasta el día de hoy había una gran incertidumbre. Nosotros lo tomamos como un rescate, no como una intervención, es una palabra que no nos gusta y no creemos que es lo que está haciendo el Gobierno. Ahora dependerá del Congreso de aprobar el decreto del presidente de la Nación», aseguró Traferri.

Y agregó: «Da alegría de que el Estado se haga cargo«. Con respecto a la postura de muchos sindicatos del sector, que mayoritariamente respaldaron la medida del Gobierno, señaló: «A todos nos cayó muy bien la noticia, hay que ser cautos y responsables. Hasta que no tengamos el decreto definitivo y podamos analizar en profundidad no hay que festejar más de la cuenta».

«Sería imprudente opinar al respecto porque fue muy reciente, he escuchado muchas voces de la oposición en contrario al decreto. No sé que autoridad podrán tener tener estos exfuncionarios para opinar cuando muchos de ellos son responsables de algunas cuestiones por la cuales terminó como terminó la empresa», concluyó el senador.

Intervención de Vicentín: la expectativa de pago que algunos acreedores ponen en el Estado